Junior AML Analist

Profile

u003cpu003eHeb jij interesse in witteboordencriminaliteit, witwassen, fraude en terrorismefinanciering en ben je toe aan nieuwe stap in jouw carrière? Dan is de functie als junior AML analist echt wat voor jou!u003cbr /u003e u003cbr /u003e De afdeling AML houdt zich bezig met het kritisch bekijken en analyseren van autorisaties en transacties om afwijkingen in transactiepatronen te signaleren, voornamelijk gelet op ongebruikelijke en/of opvallende transacties. Dit om potentieel financiële criminaliteit vroegtijdig te signalen.u003cbr /u003e u003cbr /u003e In jouw rol als junior AML analist ben je verantwoordelijk voor de transactie monitoring. Jij monitort en analyseert alle transacties van de klanten. Jij hebt een scherp oog voor afwijkend betaalgedrag. Hierbij houd je de wet- en regelgeving in gedachten en ben je verantwoordelijk voor het formuleren van een eindconclusie: melden of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. Naast deze werkzaamheden denk jij constant mee in het optimaliseren van alle processen binnen AML om zodoende de kwaliteit te kunnen verbeteren.u003cbr /u003e u003cbr /u003e Uiteraard zal je volledig worden opgeleid tot volwaardig specialist om uiteindelijk zelfstandig aan de slag te kunnen gaan binnen dit werkveld. Dit wordt gefaciliteerd doormiddel van diverse trainingen.u003c/pu003eu003cpu003eu003cbr /u003e u003cbr /u003e u003cbr /u003eBen jij net zo enthousiast als ik neem dan contact op met miju003cbr /u003e📞 020 808 1343u003cbr /u003e📧 u003ca href=mailto:****\****u003c/au003eu003cbr /u003e📤 Of stuur mij een berichtu003cbr /u003e u003c/pu003eu003cimg src=****/u003e,identifier:{@type:PropertyValue,name:Oliver James,value:JOB-032021-138285_1681998662},datePosted:2023-04-20T13:51:03.553Z,validThrough:2023-05-20T23:59:59.999Z,employmentType:[],hiringOrganization:{@type:Organization,name:Oliver James,sameAs:****

Company info

Sign Up Now - FinancialServicesCrossing.com